google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0

DSK vis par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggrave


Une enquête préliminaire visant les activités de conseil exercées par l’ex-patron du Fonds montaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn depuis le Maroc à ouverte pour fraude fiscale aggrave après les révélations des Pandora Papers, a indiqué mercredi le parquet national financier, confirmant une information du Monde.

Dans le cadre de cette enquête, confie au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), Dominique Strauss-Kahn at entendu sous le régime de la garde vue la fin de l’t, selon une source judiciaire.

Les activités de confrencier et de consultant de Dominique Strauss-Kahn ont t pingles en octobre 2021 dans le cadre des Pandora Papers, une enquête qui avait collaboré environ 600 journalistes runis au sein du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Parmi les quelque 11,9millions de documents provenant de quatorze sociétés de services financiers tudis, la mission Cash Investigation s’est penche sur des éléments comptables de la société Parnasse International, créée par l’ex-ministre socialiste français en mai 2013.

Celle-ci est établie dans une zone franche du Maroc, la Casablanca Finance City (CFC), ce qui lui a permis une exonration totale d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis d’un plafonnement 8,75% par la suite, selon Cash Investigation.

L’enquête de Cash Investigation pointait également la création de Parnasse Global Limited en avril 2018 aux Emirats arabes unis. Dans ce pays o il n’y a pas de registre public des entreprises, l’entreprise de DSK ne paie aucun impt.

Ces deux sociétés reçoivent les honoraires de DSK pour les conférences qu’il donne dans le monde entier et ses conseils aux entreprises et aux dirigeants. Documents l’appui, Cash Investigation affirme qu’il a notamment conseillé le président congolais Denis Sassou-Nguesso pour plaider la cause du Congo, pays très endett, après du FMI.

Investissez dans la Bourse au meilleur prix ! 8 offres comparent

L’administration fiscale a demandé un rendez-vous mon client et il ne s’est rien passé depuis, a déclaré l’AFP Me Jean Veil, l’avocat de DSK. J’en déduis que l’administration est convaincue qu’effectivement il était un résident fiscal marocain. Pour moi, c’était un dossier qui était clos. Quand il vient Paris, c’est moins de six mois, il n’a pas d’enfant Paris, son travail n’est pas en France, je ne vois pas les éléments qui permettent de justifier le fait que sa fiscalité serait fautive, at-il ajouté.

En octobre 2021, DSK s’était défendu sur Twitter. Je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et (…) j’y paye mes impôts hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812000euros pour les années 2018, 2019 et 2020, avait-il crit.

Le PNF a ouvert en février une autre enquête pour blanchiment de fraude fiscale la suite des révélations des Pandora Papers, visant l’ex-Premier ministre tchèque et milliardaire Andrej Babis.

Reproduction interdite.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *